Ekonomik suçlar her geçen gün şirketler için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi ile mücadelede karşılaşılan zorluklara örnek olarak; hızla değişmekte olan mevzuata ayak uydurma, konularında uzman personelin şirkete kazandırılamaması ve teknolojik gereksinimler gösterilmiştir. Özellikle terör finansmanının, terör saldırılarının ve kara para aklamanın gözle görülür şekilde arttığı bu dönemde, hükumetlerin gerekli önemleri almaları ve iş birliği içerisinde bulunmaları hayati önem taşımaktadır. Kara para aklama suç işleyen kişilerin veya grupların finansman sağlanmasına neden olarak; yolsuzluk, terörizm, vergi kaçırma, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi ciddi suçların artmasına neden olmaktadır. Bu eğitimde, kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi konusunda farkındalığın artırılması ve bu sürecin aşamalarının ve etkilerinin gösterilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

  • Kara paranın aklanması ve terör finansmanının tanımı
  • Kara paranın aklanmasının aşamaları
  • Kara paranın aklanmasının şirketlere etkisi (Riskler)
  • Uluslararası standartlar ve Türkiye’deki regülatörler
  • Kara paranın aklanmasının önlemleri ve kontrolleri

Eğitim Programı

•Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing – 4 gün
•International AML/CFT Standards – 1 gün
•AML/CFT Compliance Programs (RBA, KYC & CDD, Red Flags and etc.) – 0.5 gün
•Conducting or Responding to Investigations – 0.5 gün
Practice Questions & Test Taking Tips and Review (book and other resources) – 2 gün

International principles will be given in more detail with Banking standards:

•FATF and 40 recommendations, the Wolfsberg Group, the Basel Committee, the Egmont Group, the European Union Directives on Money Laundering, USA Patriot Act and OFAC.

Kimler Katılmalı?
Kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli finans kuruluşlarında, bankalarda, uluslararası ticaret faaliyetinde bulunan şirketlerde, sigorta şirketlerinde ve legal hizmet sağlayan şirketlerde çalışan, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda bilgi edinmek ve farkındalığını artırmak isteyen her seviyede çalışanların bu eğitime katılması önerilmektedir. CAMS Sertifikası Sınavına Hazırlananlar.